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Para qué, porqué y cómo implantar el "Compliance Penal" en tu empresa.

Para qué implantar, en tu estrategia empresarial, un “Plan de prevención de delitos” o, un “Procedimiento de seguridad y control de riesgos penales” o, un “Compliance Penal”.

¡Porqué tratar el riesgo, la seguridad jurídica y la reputación de tu empresa puede:

- eximirte o atenuar tu responsabilidad penal!

- evitar la intervención judicial de la empresa!

- evitar la suspensión temporal de actividades!

- …

- además de,

- promover una cultura corporativa de respeto a la Ley!

- evitar el desconocimiento!

- y, lo más, tener la conciencia tranquila!

 Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal contamos con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Posteriormente, entró una nueva reforma (LO 1/2015) por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 y una circular de la fiscalía relacionada (Circular 1/2016).

 Existen publicaciones, cursos y herramientas “Compliance” que pueden ayudarte. Recuerda, la implantación de un sistema sólo será útil si está “perfectamente adaptado a la empresa y a sus concretos riesgos” (según explica la Fiscalía en su circular 1/2016).

 Cómo, las que siguen son herramientas de interés para este entorno:

- UNE 1960:2015 sistemas de gestión de compliance, Directrices

- UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

- Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria

- En 2019, se aprobará la nueva norma UNE 19602 “Compliance” tributario.

- ...

 

¡Buen trabajo!

 

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